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珠海天威新材料股份有限公司对外投资全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟设立全资子公司天威新材料（珠海金湾）有限公司，注册地为珠海

金湾，注册资本为 1,000 万元人民币。

（二）是否构成重大资产重组

 本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于 2019 年 6 月 13 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

全资子公司的设立需报注册地工商行政管理部门办理登记手续，拟设立的全资子公司名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准的为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明：本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：天威新材料（珠海金湾）有限公司

注册地：珠海金湾

经营范围：研发、生产和销售数码喷印材料，打印方案的销售，商品的批发、零售、佣金代理（拍卖除外）及进出口贸易，设备的租赁及管理。

（二）投资项目的具体内容

公司投资 1,000 万元人民币在珠海金湾设立全资子公司天威新材料（珠海金湾）有限公司。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

公告编号：2019-022

珠海天威新材料股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 17 日

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